本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳大通实业股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2006年11月1日(周三)上午在公司本部以通讯表决方式召开。

会议通知已于2006年10月26日以传真及电子邮件方式发出。会议应参加董事7人，实际参加董事7人。参加表决的有董事长雷啸峰先生、董事吴亚强先生、龙宪章先生、胡滨先生、独立董事朱小平先生、张永国先生、王晓芳女士，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

    经与会董事认真审议和表决，以同意7票，反对0票，弃权0票的结果一致通过了以下议案：

    一、审议通过公司《关于变更公司总经理的议案》；

    公司总经理吴亚强先生因工作发生变动，给其行使的总经理职务带来诸多不变，其本人以书面方式向董事会提出辞职报告，申请辞去公司总经理的职务。

    经董事长雷啸峰提名，聘任高海波先生为公司总经理。

    二、审议通过公司《关于同意应玉玲女士辞去财务总监的议案》

    公司财务总监应玉玲因工作变动，其本人以书面方式向董事会提出辞职，申请辞去公司财务总监的职务。

    公司独立董事朱小平先生、张永国先生、王晓芳女士，发表以下独立意见：本次会议的聘任程序符合有关规定，合法有效，且认真审阅了高海波先生的简历及相关资料,并认定高海波先生具备相应的任职资格，同意聘任高海波先生担任公司总经理职务。

    特此公告。

    高海波简历:男,42岁,工商管理学硕士,曾任沈阳飞机制造公司, 助理会计师，辽宁省建行国际业务部结算部部长，建行总行上海证券部副总经理兼财务部经理，建行海南分行上海证券部副总经理，辽宁李世企业集团董事长助理。