航天晨光股份有限公司于2006年11月7日以通讯方式召开二届十三次董事会
,会议审议通过如下决议:
    一、通过关于收购航天信息股份有限公司(下称:航天信息)持有的重庆航
天新世纪卫星应用技术有限公司(注册资本3900万元,下称:重庆新世纪)股权
的议案:公司依据重庆新世纪经评估后净资产值的14.74%,出资585万元收购航
天信息持有的重庆新世纪14.74%的股权。 收购完成后,公司将持有重庆新世纪
14.74%的股权。
    二、通过关于对重庆新世纪增资扩股的议案:公司拟出资3100万元对重庆
新世纪进行增资扩股,增资完成后,重庆新世纪的注册资本由3900万元增至
7000万元,公司将合计持有重庆新世纪52.5%的股权,占控股地位。
    上述两项交易均构成关联交易,尚需提交公司2006年第二次临时股东大会
审议通过后方能生效。
    
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