中海发展股份有限公司于2006年11月10日以通讯方式召开2006年第十四次
董事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过关于修改《公司章程》的议案。
    二、通过关于增补马浔为公司独立非执行董事的议案。
    董事会决定于2006年12月28日14:00开始将依次召开2006年度第一次临时股
东大会及A股/H股类别股东会议,本次临时股东大会向A股股东提供现场投票与
网络投票相结合的表决方式,可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,
网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议以上及其他相关事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738026";投票简称为"中海投票"。
    
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