四川天一科技股份有限公司于2006年11月13日召开三届十二次董事会，会 议审议通过如下决议：

    一、通过关于增补独立董事候选人的议案。

    二、通过修改公司章程部分条款的议案。

    董事会决定于2006年12月1日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以 上事项。