张 裕A第三届董事会第十六次会议于2006年11月15日举行,形成如下决
议:
    一、决定提名国际金融公司的让·保罗·皮纳得先生替代冯桂婷女士作为
公司第四届董事会董事候选人。
    二、审议通过了《关于受让控股股东部分土地的议案》。
    公司决定以评估价格,即以每平方米413元的价格受让西山主厂区土地
176074平方米,交易金额为7271.85万元;以每平方米415元的价格受让香槟酒
厂土地34888平方米,交易金额为1447.85万元;二者交易金额合计为8719.70万
元。
    三、决定于2006年12月7日(星期四)上午9∶00在公司酒文化博物馆召开
2006年度第一次临时股东大会,审议《关于董事会换届改选的议案》和《关于
增加独立董事津贴的议案》。
    
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