上海实业发展股份有限公司于2006年11月16日召开四届一次董、监事会,
会议审议通过如下决议:
    一、选举马成樑为公司第四届董事会董事长。
    二、聘任卢铿为公司总裁。
    三、聘任阚兆森为公司董事会秘书。
    四、通过关于授权公司经营层投资审批权限的议案。
    五、同意公司在中国证券一级市场申购新股,公司用于申购新股的资金总
额不超过人民币3.5亿元。新股申购期限为自董事会决议通过之日起12个月内。
    六、选举瞿定为公司第四届监事会监事长。
    
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