本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实,准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    兰州长城电工股份有限公司第三届监事会第三次会议于二○○六年十一月十六日下午4：30时在公司四楼会议室召开。

应到监事3名,实到3名,会议由监事会主席张福胜先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于投资成立天水长城控制电器有限责任公司的议案》

    详见《关于投资成立天水长城控制电器有限责任公司的公告》。

    二、审议通过了《关于收购兰州电机厂有限公司100％股权的议案》

    详见《公司关于资产置换、股权收购暨关联交易的公告》。

    三、审议通过了《关于公司与甘肃长城电工集团有限责任公司进行资产置换的议案》

    详见《公司关于资产置换、股权收购暨关联交易的公告》。

    监事会认为：以上议案二和议案三构成本公司的关联交易。关联交易遵循了公平合理和实事求是的原则,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司《章程》的有关规定,没有损害公司及其他股东的利益,对该公司今后更好的经营发展是有利的。

    以上方案需提交股东大会审议。

    特此公告。

    兰州长城电工股份有限公司

    监 事 会

    二○○六年十一月十六日