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    湖南长丰汽车制造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议的通知于2006年11月7日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出，会议于2006年11月17日在湖南省长沙市神农大酒店召开，会议应到董事15名，实到11名。

董事葛城慎辅先生、傅军先生、胡军先生因故缺席，分别委托董事铃木道幸先生、李建新先生、姜景文先生对会议议案代为表决；独立董事郭孔辉先生因故缺席，委托独立董事伍中信先生对会议议案代为表决。部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议实有15名董事行使了表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长李建新先生主持，审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举李建新先生为公司第四届董事会董事长。

    15票赞成，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》。

    经公司董事会研究决定：公司董事会战略委员会委员由董事长李建新先生、董事陈正初先生、傅军先生、姜景文先生及独立董事郭孔辉先生等五人担任，主任委员为公司董事长李建新先生；审计委员会委员由独立董事伍中信先生、赵航先生及董事王河广先生等三人担任，主任委员为独立董事伍中信先生；提名委员会委员由独立董事赵航先生、漆多俊先生及董事姜景文先生等三人担任，主任委员为独立董事赵航先生；薪酬与考核委员会委员由独立董事彭光武先生、伍中信先生及董事王河广先生等三人担任，主任委员为独立董事彭光武先生。

    15票赞成，0票反对，0票弃权。

    三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。根据公司董事长李建新先生的提名，聘任陈正初先生为公司总经理。

    15票赞成，0票反对，0票弃权。

    四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据公司董事长李建新先生的提名，聘任姜景文先生为公司董事会秘书。

    15票赞成，0票反对，0票弃权。

    五、审议通过了《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》。根据公司董事长李建新先生的提名，聘任蒋建国先生为公司董事会证券事务代表。

    15票赞成，0票反对，0票弃权。

    特此公告。

    附件一：

    公司第四届董事会董事长李建新先生简历

    李建新，男，1953年10月出生，中国国籍，研究生学历，中国共产党员。

    简历：1970年2月进入中国人民解放军第7319工厂工作；1984年2月至1984年9月任7319工厂技术科副科长、工程师；1984年10月至1996年9月任7319工厂厂长；1996年10月至今任长丰(集团)有限责任公司(由原7319工厂改制而成)董事长；1996年12月至今任湖南长丰汽车制造股份有限公司董事长。

    附件二：公司总经理陈正初先生简历

    陈正初，男，1960年8月出生，中国国籍，研究生，高级工程师，中国共产党员。

    简历：1981年9月至1985年7月就读于天津汽车运输工程学院；1985年8月至1990年12月任衡山专用汽车制造厂、衡阳客车厂、中国人民解放军第7319工厂军代表；1991年1月至1991年6月任中国人民解放军长沙军事代表管理局业务处工程师；1991年7月至1997年7月任中国人民解放军广州军区后勤部工厂管理局技术处助理员；1997年8月至1999年9月任广州军区后勤部工厂管理局技术处处长、高级工程师；1999年10月至2004年4月任广州军区装备部工厂管理局局长、高级工程师；2004年5月至2005年7月任长丰(集团)有限责任公司总经理助理；2005年8月至2006年5月任湖南长丰汽车制造股份有限公司常务副总经理，2005年9月至今任湖南长丰汽车制造股份有限公司董事；2006年6月至今任湖南长丰汽车制造股份有限公司总经理。

    附件三：公司董事会秘书姜景文先生简历

    姜景文，男，1949年3月出生，中国国籍，大学学历，中国共产党员。

    简历：1968年4月在中国人民解放军陆军31军91师服役；1974年3月至1979年8月任中国人民解放军第7319工厂政治处宣传干事；1979年9月至1981年7月任7319工厂一车间检验员；1981年至1985年在湘潭大学学习；1984年9月至1987年11月任7319工厂教育科教员；1987年12月至1993年11月任7319工厂子弟学校校长；1993年12月至1994年11月任7319工厂法律顾问；1994年12月至1996年9月任7319工厂对外经济联系办公室主任；1996年10月至1998年4月任长丰(集团)有限责任公司企业策划部部长；1998年5月至2000年6月任湖南长丰汽车制造股份有限公司办公室主任；2000年7月至2000年9月任长丰(集团)有限责任公司企业战略研究室主任；2000年9月至2004年7月任湖南长丰汽车制造股份有限公司证券办主任；2000年9月至今任湖南长丰汽车制造股份有限公司董事、董事会秘书。

    附件四：公司董事会证券事务代表蒋建国先生简历

    蒋建国，男，1969年10月出生，中国国籍，大学学历，中国共产党员。

    简历：1988年9月至1992年7月就读于中南工业大学(现中南大学)；1992年7月至1994年3月任衡阳冶炼厂办公室秘书；1994年4月至1996年1月任衡阳天原有色金属股份有限公司(由衡阳冶炼厂改制而成)证券部经理；1996年2月至1996年11月任中国人民解放军第7319工厂配套科计划员；1996年12月至1998年4月任湖南长丰汽车制造股份有限公司财务科证券员；1998年5月至2000年3月任湖南长丰汽车制造股份有限公司财务部资金计划科副科长；2000年3月至2000年8月任湖南长丰汽车制造股份有限公司进口部经理；2000年9月至2003年8月任湖南长丰汽车制造股份有限公司证券办公室经理；2003年9月至今任湖南长丰汽车制造股份有限公司董事会证券事务代表；2004年7月至今任湖南长丰汽车制造股份有限公司证券办公室主任。

    附件五：公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事对关于聘任公司高级管理人员的有关议案发表如下意见：

    经审阅，公司第四届董事会决定聘任陈正初先生为公司总经理，姜景文先生为公司董事会秘书。本次高级管理人员的聘任履行了法定的程序，聘任的高级管理人员均具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格。个人履历均未发现有《公司法》第147条规定的情况，均未被中国证监会确定为市场禁入者。同意公司董事会对上述人员的聘任决定。