本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示：

    1、本次会议无否决或修改提案的情况；

    2、本次会议无新增提案情况；

    3、公司将于近日在深交所指定的网站(https://bjzr.gfzr.com.cn)上刊登《北京时代科技股份有限公司定向增资实施公告》。

    二、会议召开基本情况

    1、召开时间：2006 年11 月20 日上午9：30

    2、召开地点：北京时代科技股份有限公司三楼会议室(地址：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路17 号)

    3、会议召开方式：现场投票

    4、会议召集人：北京时代科技股份有限公司 董事会

    5、会议主持人：彭伟民 董事长

    6、本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

    三、会议出席情况

    1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共8 人，代表股份31802877 股，占公司股份总额的99.81%，其中有限售条件的流通股17145033 股，无限售条件的流通股14657844 股。

    2、公司4 名董事、2 名监事、部分高管人员及见证律师出席了本次会议。

    四、提案的审议和表决情况

    (一)、会议审议并通过《关于公司在2006 年增资方案的议案》

    同意票 31802877 股，占出席总股数的100%，

    反对票0 股，占出席总股数的0%，

    弃权票0 股，占出席总股数的0%。

    (二)、会议审议并通过《关于本次增资完成以后公司的利润分配方案的议案》

    同意票31802877 股，占出席总股数的100%，

    反对票0 股，占出席总股数的0%，

    弃权票0 股，占出席总股数的0%。

    (三)、会议审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增资的相关事宜的议案》。

    同意票 31802877 股，占出席总股数的100%，

    反对票0 股，占出席总股数的0%，

    弃权票0 股，占出席总股数的0%。

    五、律师见证情况

    1、律师事务所名称：北京市德恒律师事务所

    2、律师姓名：李娜

    结论性意见：本所律师认为，北京时代科技股份有限公司2006 年度第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的股东及代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    会议通过的决议合法有效。

    六、备查文件目录

    1、北京时代科技股份有限公司2006 年度第二次临时股东大会决议；

    2、北京市德恒律师事务所出具的关于北京时代科技股份有限公司2006 年度第二次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。