西安海星现代科技股份有限公司于2006年11月22日以通讯方式召开三届十 六次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、同意公司与西安海星万山计算机软件有限公司(公司控股子公司)共同 出资设立"西安海星通讯有限责任公司"(拟用名)，新公司注册资本为1000万元 ，其中公司出资900万元，占注册资本的90％。

    二、通过改聘万隆会计师事务所有限公司为公司提供2006年度审计服务的 议案。

    三、同意邢德志不再任公司董事会证券事务代表，聘任张江为公司董事会 证券事务代表。

    董事会决定于2006年12月8日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议第 二项议案。