国旅联合股份有限公司于2006年11月18日-19日召开董事会2006年第四次会 议，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司投资重庆颐尚温泉项目的议案：同意以经评估的净资产值为 作价依据，以1150万元收购重庆雅居物业有限公司(注册资金为1100万元人民币 )90%的股权；另以950万元回购博雅居内属于其他自然人的8幢别墅(该处房产的 定价主要参考了目前重庆市二手房市场均价，并考虑了该处房产的位置和年限 )；此外，项目新建、改造及装修投资不超过3000万元。

    二、通过关于转让上海国旅联合投资管理有限公司(下称：国旅投资) 17.96%股权的议案：本次股权转让价格以国旅投资截止2006年8月31日经评估的 净资产值4456万元为定价依据，确定为人民币800万元。