新 中 基第四届董事会第二十次会议于2006年11月22日召开，通过了如下 决议：

    一、审议通过改聘会计师事务所的议案：公司决定拟改聘万隆会计师事务 所作为公司2006年审计机构。

    二、审议通过了调整公司高管人员薪酬的议案：其中董事长年薪为50万元 。

    三、审议通过了同意公司将持有新疆中基番茄制品有限公司8329万元股权 质押给中国银行新疆分行为公司3000万元贷款提供质押担保的议案。

    四、审议通过了同意公司将持有新疆中基番茄制品有限公司17137万元股权 质押给中国银行新疆分行为新疆中基番茄制品有限公司6100万元贷款提供质押 担保的议案。

    五、审议通过了同意公司将暂未投入的闲置募集资金约30000万元暂时用于 归还银行短期借款的议案。

    六、审议通过了同意公司依据经证券从业资格的中介机构审计、评估后的 净资产收购内蒙古中基番茄制品有限责任公司54.24%股权的议案，并授权董事 长签署相关法律文件。

    七、审议通过了同意天津中辰番茄制品有限公司增资扩股的议案。

    八、公司定于2006年12月8日(星期五)上午11:00在公司会议室召开2006年 第四次临时股东大会，审议上述第一至第四项议案。