本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广东九州阳光传媒股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第二十八次会议，于2006 年11 月24 日召开。会议以传真方式举行并进行表决，应参加表决的董事13 名(包括4 名独立董事)，实际参加表决的董事13 名(包括4名独立董事)。公司董事均收到会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长梁汉辉先生主持，经传真表决，审议并一致通过以下决议：

    审议通过《关于停止利用暂时闲置资金申购新股的议案》。

    公司第五届董事会第二十四次会议于2006 年8 月15 日审议通过了《关于利用暂时闲置资金申购和出售新股的议案》，该议案授权公司经营班子在不影响公司资金周转，严格控制风险，提高资金使用效率的原则下，在国内证券一级市场自主决定申购和出售首次公开发行的股票，最大申购金额不超过1.4 亿元人民币，授权期限一年。现根据公司经营及资金需求的具体情况，决定从本议案经董事会通过之日起，停止申购新股。

    特此公告。