中信国安第三届董事会第三十九次会议于2006年11月27日召开,审议并通 过了如下决议:
    一、关于转让香河国安建设开发有限公司51%股权的议案。
    二、关于修改《公司章程》部分条款的议案,并提请股东大会授权董事会 全权办理工商变更登记等相关事宜。
    三、定于2006年12月13日上午9:30召开2006年第二次临时股东大会,审议 以上两项议案。