黑龙江龙涤股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于 2006 年11 月27 日在天伦酒店三楼会议室召开，会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过《关于聘任高旭光担任公司总经理的议案》。

    二、审议通过《关于提名乔洪涛、高旭光担任公司董事的议案》基于公司 董事于宁、宋叔意先生已辞去董事职务，提名乔洪涛、高旭光先生担任公司董 事。

    三、审议通过《关于董事会下设财务风险控制委员会的议案》。

    四、审议通过《关于与金融债权机构进行债务和解的议案》。

    五、审议通过《关于龙涤集团以资抵债的议案》。

    六、审议通过《关于召开2006 年第三次临时股东大会的议案》。