中钢天源第二届董事会第六次会议于2006年11月29日召开，通过如下议案 ：

    一、通过了《关于制订<公司重大信息内部报告制度>的议案》。

    二、通过了《关于制定<公司内部审计管理制度>的议案》。

    三、通过了《关于变更会计师事务所的议案》：上海立信不再承担公司的 会计审计工作。公司拟聘请中瑞华恒信会计师事务所为公司2006年度的审计机 构，并提请公司2006 年第二次临时股东大会审议批准。

    四、决定于2006年12月18日(星期一)召开公司2006年第二次临时股东大会 。