东方网11月30日消息：目前，上海市全社会反洗钱意识明显提高，金融领域反洗钱观念逐步确立，预防与控制洗钱风险的制度体系进一步健全，打击洗钱等违法犯罪活动的反洗钱机制正发挥积极作用。昨日，央行上海总部表示，今后将从七个方面入手，加大反洗钱工作力度，提升反洗钱工作水平。

　　此前，随着《反洗钱法》的颁布，中国人民银行相继出台了《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易

　　报告管理办法》，形成了“一法二规”较为完善的法律体系。

　　据统计，2006年1至10月份，累计收集人民币可疑交易报告100253份，累计收集外汇大额资金交易971425笔，外汇可疑交易583490笔。近三年来，上海总部共向公安部门移送可疑交易线索44起，并通过线索破获一批重大案件，其中包括近期破获的一起建国以来规模最大的地下钱庄洗钱案件，涉案金额达50亿元人民币。

　　七大措施加强反洗钱

　　●以法律为依据，将反洗钱和反恐融资资金监测和监督检查范围扩大到所有金融机构和洗钱高风险的特定非金融机构。

　　●继续加强对金融机构的监管，对商业银行进行新一轮的反洗钱检查，发现违规行为将严厉处罚。

　　●继续完善上海市反洗钱工作协调机制。

　　●加强反洗钱资金监测能力建设，实现与银行账户管理系统、支付结算系统、居民身份证管理系统、个人企业征信系统的联接，提高对可疑交易报告的分析能力和分析质量。

　　●提高可疑交易报告的分析和核查水平，进一步规范涉嫌犯罪的可疑交易线索的移送程序。

　　●加快实现反洗钱工作机构设置及职能安排的规范化和科学化，通过机构设立和职能改进，以及在人员、资金、信息等方面给予充分保障，进一步理顺和优化工作流程，发挥工作合力。

　　●加大与政府有关部门、大专院校合作开展反洗钱调研工作的力度，并加速成果转化工作，在改进反洗钱监管制度、完善工作方法上做出更多探索。

(责任编辑：孙可嘉)