本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    光明集团家具股份有限公司第二十三次股东大会定于2006年12月30日(星期六)在黑龙江省伊春市青山西路光明青年公寓举行。

现将有关事宜公告如下：

    一、会议召开基本情况：

    (一)会议时间：2006年12月30日上午9：30；

    (二)会议地点：黑龙江省伊春市青山西路光明青年公寓；

    (三)会议召集人：本公司董事会

    (四)会议召开方式：现场表决

    二、会议内容：审议关于修改公司章程的议案(章程全文参见巨潮资讯https://www.cninfo. com. cn/default. htm)

    三、出席会议人员：

    1、公司董事、监事和高级管理人员；

    2、截止2006年12月22日证券交易所交易结束后，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东。

    四、登记办法：

    法人股东单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证；社会公众股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者须持授权委托书和本人身份证)于2006年12月24日--12月27日到本公司证券部办理登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

    五、其它事项：

    1、会议日程半天；

    2、参会者交通及食宿费自理；

    3、联系地址：黑龙江省伊春市青山西路118号

    邮政编码：153000

    联系电话：0458-6135989 6135587

    传 真：0458-6135999

    E-MAIL：zhengshuhuai@163. com

    联系人：郑舒怀 王宏霞

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席光明集团家具股份有限公司第二十三次股东大会，并代为行使表决权。

    股东帐户： 持股数：

    委托人(签名): 委托人身份证号码:

    被委托人(签名) : 被委托人身份证号码:

    委托日期: 2006年月 日

    复印件亦有效。