河南安彩高科股份有限公司于2006年11月30日以传真方式召开三届三次董 、监事会,会议审议通过如下决议：

    一、聘任刘一为公司董事会秘书,鉴于刘一目前尚未取得上市公司董事会秘 书任职资格,根据有关规定,在其上任之前,暂由公司董事长赵文明代行董事会秘 书职责。

    二、通过修改公司章程的议案。

    董事会决定于2006年12月16日上午召开2006年第三次临时股东大会,审议以 上第二项议案及其它相关事项。