一、召开会议基本情况
    1.召开时间:2007年1月5日(星期五)上午9:30
    2.召开地点:深圳市华强北路3号深纺大厦六楼会议厅
    3.召集人:公司董事会
    4.召开方式:现场投票
    二、会议审议事项
    (一)审议关于修改公司章程的议案;
    (二)审议关于修改股东大会议事规则的议案;
    (三)审议关于修改董事会议事规则的议案;
    (四)审议关于修改监事会议事规则的议案;
    (五)选举公司第四届董事会董事;
    (六)选举公司第四届监事会监事。
    
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