1、会议基本情况

    (1)会议召集人：公司董事会

    (2)会议时间：2006年12月18日上午9:30

    (3)会议地点：北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦11层

    (4)会议召开方式：现场投票

    2、会议审议事项：审议公司投资天津市河东区万东小马路项目的议案。