新 钢 钒于2006年12月1日召开第四届董事会第十九次会议,通过了下 列议案：

    一、审议并通过了《关于公司董事会秘书变动的提案》：决定吉广林先生 不再担任公司董事会秘书职务,拟聘任公司副总经理陈新桂先生兼任公司董事会 秘书,代行董事会秘书职责,待取得董事会秘书任职资格后,正式行使董事会秘书 职责。

    二、审议并通过了《关于公司更换会计师事务所的议案》：拟改聘中瑞华 恒信会计师事务所作为公司年度财务决算审计及相关业务咨询机构,审计费用 90万元,聘期一年。

    本议案尚需提交公司2006年度股东大会表决通过。

    三、审议并通过了《攀枝花新钢钒股份有限公司关于申请本次发行的分离 交易的可转换公司债券和认股权证分别上市的议案》。