一、召开会议基本情况：

    1、召开日期及时间：2006年12月18日上午九时三十分

    2、召集人：公司董事会

    3、召开地点：公司会议室

    4、召开方式：现场投票

    二、会议审议议题：

    1、审议并通过了公司生产厂区搬迁及扩能改造的议案。

    2、审议并通过出售公司持有兰州东部永新商城有限公司56.73%的股份及签 署相关《股权转让协议》的议案。