S*ST炎黄六届董事会第6次会议(临时)于2006年11月30日召开,通过
了以下议案:
    一、《聘请北京市德恒律师事务所担任公司法律顾问的议案》。
    二、公司聘请爱建证券有限责任公司作为股权分置改革相关工作的保荐机
构。
    三、《修改<公司章程>部分条款的议案》。
    四、《提请公司股东大会授权公司董事会办理盘活并处置公司有关资产的
具体事宜的议案》。
    五、公司续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司的审计机构,聘
期一年。
    六、《修改公司<股东大会议事规则>部分条款的议案》。
    七、《修改公司<董事会议事规则>部分条款的议案》。
    八、《提名公司独立董事候选人、董事候选人的议案》。
    九、董事会聘任何为民先生为公司总裁;聘任卢珊女士为董事会秘书;聘
任肖昌先生为公司副总裁;聘任陈晓锋先生为公司副总裁兼任财务负责人;聘
任李世界先生为公司副总裁兼财务总监。
    十、《关于召开公司2006年第2次临时股东大会的通知》。
    上述第三项至第八项议案需提交公司股东大会审议。
    
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