四川明星电力股份有限公司于2006年12月4日召开七届七次董事会及六届四 次监事会,会议审议通过如下决议：

    一、同意向遂宁市城市信用社贷款2500万元,贷款期限为一年。

本次贷款由 遂宁市富泰担保公司提供担保。

    二、同意公司将所持有的四川天信房地产发展有限公司(注册资本6375万元 ，下称：天信房产)的出资1275万元(占天信房产注册资本的20%)全部转让给天 信房产第一大股东王辀云，本次转让以天信房产截止2006年11月25日净资产为 参考，每份出资上浮26.75%，即每份出资转让价格为3.44元，总计价款为人民 币4389.52万元。

    三、通过改聘中瑞华恒信会计师事务所为公司财务审计机构的议案。

    四、通过关于调整公司董、监事会部分成员的议案。

    董事会决定于2006年12月22日上午召开2006年第二次临时股东大会,审议以 上有关事项。