陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于近日召开三届三十九次董事会及三届 六次监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过关于推荐公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议 案。
    二、通过《公司章程修正案》的议案。
    董事会决定于2006年12月21日上午召开2006年第二次临时股东大会,审议以 上事项。