一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2006年12月22日(星期五)上午9:30

    2、召开地点：肇庆市风华路18号风华电子工业城1号楼会议室

    3、召集人：公司第四届董事会

    4、召开方式：现场记名投票

    二、会议审议事项

    (1)《公司2006年中期利润分配方案》；

    (2)《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；

    (3)《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》。