獐 子 岛第二届董事会第二次临时会议于2006年12月5日召开,通过如下议 案：

    1、审议通过了《关于公司调整内部管理机构的议案》。

    2、审议通过了《关于解聘部分高级管理人员的议案》。

    3、审议通过了《关于聘请部分高级管理人员的议案》。

    4、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。

    5、审议通过了《关于同意公司在中国农业银行大连友好支行办理余额不超 过200万美元进口信用证业务的议案》。

    6、审议通过了《大连獐子岛渔业集团股份有限公司内部审计工作规定》。

    7、审议通过了《关于根据公司章程提请股东大会授予董事会相关决策权限 的议案》。

    8、审议通过了《关于根据公司章程授予董事长相关决策权限的议案》。

    9、审议通过了《关于变更公司独立董事津贴的议案》,决定将独立董事津 贴由原每年3万元提高至每年6万元。

    10、审议通过了《关于部分剩余募集资金用于荣成分公司筏养鲍鱼、海胆 项目的议案》。

    11、审议通过了《关于部分剩余募集资金用于旅顺自然采苗项目的议案》 。

    12、审议通过了《大连獐子岛渔业集团股份有限公司薪酬管理制度》。

    13、审议通过了《大连獐子岛渔业集团股份有限公司信息披露制度》。

    14、公司决定2006年12月27日召开公司2006年第二次临时股东大会,审议上 述第4、7、9、10、11项议案。