一、召开会议基本情况
    锦州石化股份有限公司董事会决定于2006年12月27日召开2006年第二次股
东大会,即凡在2006年12月7日登记在本公司股东名册的股东均有权出席或委托
代表出席本次会议。
    会议时间:2006年12月27日(星期三)上午9:00
    会议地点:锦州石化职工文化活动中心
    会议方式:与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关
议案。
    召集人:锦州石化股份有限公司董事会
    二、会议审议事项
    1.审议公司2005年财务决算和2006年财务预算报告。
    2.审议公司2005年利润分配方案。
    3.审议北京市春晖投资有限责任公司吸收合并本公司的议案。
    
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