时代科技于2006年12月7日召开了第五届董事会第一次会议,通过了以下议
案:
    一、选举王小兰女士为公司第五届董事会董事长,任期至2009年11月。
    二、选举潘燕明先生为公司第五届董事会副董事长,任期至2009年11月;聘
任潘燕明先生为公司总裁,任期至2009年11月。
    三、聘任靳增勇先生为公司财务总监,任期至2009年11月。
    四、聘任戚濛青女士为公司董事会秘书,任期至2009年11月。
    五、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
    六、审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》,决定改聘中鸿信建元会计
师事务所有限责任公司为公司2006年度财务报告审计机构。
    七、决定于2006年12月26日(星期二)上午10时在内蒙古时代科技股份有限
公司北京管理总部三层会议室召开2006年第三次临时股东大会,审议上述第5项
、第6项议案。
    
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