国投中鲁果汁股份有限公司于2006年12月7日以通讯方式召开二届二十次董 事会,会议审议通过如下决议：

    一、同意乳山中诚果汁饮料有限公司将评估价值为3819642.64元的印铁、 制罐和饮料灌装生产线设备进行转让,转让价格为390万元。

    二、同意公司与控股子公司山东鲁菱果汁有限公司合资设立山东乳山国投 中鲁果汁有限公司。其中公司以乳山分公司经评估后的净资产394万元出资,持 股39.4%。

    三、通过关于设立辽宁国投中鲁果汁有限公司的议案：同意将营口分公司 整体变更为独资子公司,新公司注册资本为1500万元,注册资本来源为营口分公 司经评估后的全部资产作为出资,不足部分以现金补足。