本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    泸州老窖股份有限公司第五届董事会五次会议于2006年12月8日在公司营销指挥中心大楼二楼会议室召开(召开本次会议的通知已于2006年11月28日通过本公司自动办公系统发出)。

本次会议应到董事九人，实际到会董事九人(其中任晓善独立董事委托郝珠江独立董事代行表决权)。全体监事列席了会议。

    本次会议召开时间、地点、方式及出席人数符合《公司法》及公司《章程》的规定，本次会议各项决议合法、有效。

    会议由谢明董事长主持。

    本次会议以九票赞成审议通过了《董事会议事规则(草案)》，该草案将提交2006年股东年会审议。

    特此公告

    泸州老窖股份有限公司

    董事会

    二○○六年十二月九日