本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中成进出口股份有限公司董事会于2006年12月1日以书面形式发出公司董事会三届十七次会议通知，中成进出口股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2006年12月7日以传真表决方式举行。

本次会议应到董事9名，实到董事9名。出席本次会议的董事占应到董事人数的50%以上，符合《公司章程》规定召开董事会会议的法定人数。

    本次董事会会议审议并表决通过如下议案：

    审议《关于转让公司所持泛成国际货运有限公司50%股权的议案》(九票同意、零票弃权、零票反对)。同意以1505万元价格将所持有的泛成公司50%的股权转让给世纪远东有限公司。(具体内容详见同期发布的《中成进出口股份有限公司转让股权公告》)

    特此公告。

    中成进出口股份有限公司董事会

    二○○六年十二月九日