安信信托投资股份有限公司于2006年11月27日召开五届六次董事会,会议审 议通过如下决议：

    一、通过关于与大股东上海国之杰投资发展有限公司(下称“国之杰投资” )进行债务重组暨提供担保的议案。

    二、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的 议案。

    三、同意公司设立安国·上海假日百货商厦(二期)财产权信托,由国之杰投 资作为委托人,以其合法拥有的假日百货商厦第二、三层的财产权作为信托财产 ,信托期限为2年。该信托规模为2.5亿元,信托受益权分层为优先受益权和劣后 受益权,其中优先受益权为1.3-1.5亿元,公司将优先受益权转让给社会投资者, 总计不超过200人,转让总金额不低于1.3亿元,不超过1.5亿元。

    四、通过关于公司续租、增租办公场所的关联交易的议案。

    五、同意公司将所拥有的亚光大厦资产权益(该权益已经列入不良资产进行 处置并计提坏账准备,现该资产已全部计提减值为零)转让给三亚海岸投资有限 公司,转让价格100万元。

    六、通过关于用上海三至酒店投资管理有限公司(公司持有其4798万股股权 ,占总股本的79.97%,下称“三至酒店”)股权抵顶对公司下属控股子公司上海国 之杰置业有限公司(下称“国之杰置业”)债务的议案：截至2006年10月31日,公 司欠国之杰置业2795.50万元。公司拟将三至酒店2800万股权以资产抵债的方式 抵顶给国之杰置业,交易作价以相关股权获得时的资金价格(1元/股)为交易价格 ,差额部分双方用货币结清。

    七、通过关于用海口新外滩项目部分房产抵顶海南佳贸实业有限公司(下称 “佳贸实业”)对公司债务的议案：截至2006年10月31日,公司对佳贸实业和四 川新时代实业公司(下称“新时代公司”)分别拥有债权3500万元和3650万元。 经协商,由佳贸实业对新时代公司的全额债务进行承接(即债务合并),债务承接 后,佳贸实业对公司共欠款7150万元。佳贸实业须用其开发的位于海口市滨江大 道32号新外滩复兴城部分地产资产进行抵债,具体抵债价格以中介机构出具的专 业报告为准。差额部分双方用货币结清。

    董事会决定于2006年12月28日上午召开2006年度第三次临时股东大会,审议 以上有关事项。