高新发展第五届董事会第十七次会议于2006年12月12日召开,通过了如下议
案:
    一、《关于推选公司独立董事人选的议案》。
    二、《关于召开2006年度第三次临时股东大会的议案》:
    1、召开时间:2006年12月28日(星期四)上午9:30时,会期半天。
    2、召开地点:四川省成都高新区九兴大道8号公司会议室。
    3、召集人:董事会
    4、召开方式:现场投票
    5、会议审议事项:《关于推选公司独立董事人选的议案》。
    
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