S*ST巨力第四届董事会第九次会议于2006年12月12日召开,通过了如下决议 ：

    一、《关于修改公司章程的议案》；

    二、《关于修改董事会议事规则第十九条的议案》；

    三、《提请股东大会授权公司董事会全权办理相关工商变更登记事宜的议 案》；

    四、《关于同意李其先生、王卫国先生辞去公司独立董事职务,并提名倪宏 杰先生、刘征先生、包盛清先生为公司独立董事候选人的议案》；

    五、《关于同意武伟先生、谭曙江先生、李志刚先生、胡金胜先生、崔英 智先生辞去公司董事职务,并提名谭旭光先生、张宝鼎先生、张伏生女士、刘会 胜先生、陈大铨先生为公司董事的议案》；

    六、董事会决定于2006年12月28日上午10：00在潍坊市鸢飞大酒店召开 2006年第三次临时股东大会。