本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    西安达尔曼实业股份有限公司董事会已于2006 年11 月15 日披露了《西安达尔曼实业股份有限公司第五届董事会第二次临时会议决议公告暨召开2006 年临时股东大会的通知》。

根据公司章程的有关规定,现董事会决定再次发布召开本公司2006 年临时股东大会的通知,通知内容不变,有关具体事项如下：

    (一)、会议时间：2006 年12 月19 日(星期二)上午10 时整。

    (二)、会议地点：华清·爱琴海国际温泉酒店会议室(西安市陕鼓大道8号。乘车路线：可从火车站乘坐306 路,科技学院站下车向东100 米即可到)。

    (三)、会议议题：

    1、审议关于审定公司往来款项核减、资产减值、预计负债估计以及会计政策变更的议案；

    2、审议关于招商银行与达尔曼系列不良资产(招商银行持有)处置及债务重组协议的议案；

    3、审议关于张六炎先生辞去独立董事职务的议案；

    4、审议关于补选赵伯祥先生为独立董事的议案；

    5、审议关于唐春风先生辞去董事职务的议案；

    6、审议关于补选徐懿女士为董事的议案。

    (四)、出席会议人员

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2006 年12 月1 日下午交易结束后登记在册的本公司全体股东(含未确权股东)或其授权委托代表。(授权委托书附后)

    (五)、出席会议有关事项

    1、登记办法：法人股东持单位证明、法人代表授权委托书和出席者身份证办理登记手续；流通股股东持个人身份证、股东帐户卡办理登记手续,代理人出席会议须持《授权委托书》。

    2、联系地址：西安市友谊东路242 号西海大厦206 室

    西安达尔曼实业股份有限公司证券部

    邮政编码：710054

    联系电话：029-87881851

    传 真：029-87881851

    联系人：李元维、韩凯

    3、会期一天,与会股东食宿及交通费自理。

    附： 授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席西安达尔曼实业股份有限公司2006 年临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(签名)： 委托人身份证号码：

    委托人持有人股数： 委托人股票帐户号码：

    受托人(签名)： 受托人身份证号码：

    二○○六年*月*日

    注：1、授权委托书复印或按样本自制有效。

    2、委托人为法人的,应当加盖法人公章。

    特此公告

    西安达尔曼实业股份有限公司董事会

    二○○六年十二月十三日