上海轻工机械股份有限公司于2006年12月14日以现场和通讯方式召开五届 五次董、监事会,会议审议通过如下决议：

    一、通过公司关于出售部分资产的议案：公司于同日与上海勤加智投资咨 询有限公司(下称“勤加智”)签署了《房地产买卖合同》,公司将所拥有的位于 上海市南京西路1574、1576、1578号轻工大厦2层房地产出售给勤加智,以截至 2006年11月30日上述资产评估价值35220249.08元为基础,双方协商确定交易价 格为40206720元。

    二、通过修改《公司章程》的议案。

    董事会决定于2006年12月30日下午召开2006年第二次临时股东大会,审议以 上事项。

    鉴于上海工业投资(集团)有限公司已不再持有公司股份,董事杨小弟、张国 荣在本次董事会结束后辞去公司董事职务。