银泰控股股份有限公司于2006年12月15日以通讯表决方式召开五届十二次 董事会临时会议,会议审议通过如下决议：

    一、通过赵庆请辞公司第五届董事会董事、董事长职务的议案：同意其董 事长职务履行至股东大会通过其辞去董事职务止。

    二、通过关于拟提名杨海飞为公司第五届董事会董事候选人的议案。

    董事会决定于2007年1月5日上午召开2007年第一次临时股东大会,审议以上 有关事项。