1、召集人:公司董事会

    2、股东大会暨相关股东会议召开时间:

    现场会议召开时间:2006年12月25日(星期一),下午14:30分开始

    网络投票时间:2006年12月21日、22日、25日。

其中,通过深圳证券交易所 系统进行网络投票的具体时间为:2006年12月21日、22日、25日每个交易日上午 9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为:2006年12月21日上午9:30至2006年12月25日下午15:00期间的任意时间 。

    3、股权登记日:2006年12月15日

    4、现场会议召开地点:内江市市中区永安镇黄河湖水库安泰山庄

    5、会议方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    6、会议审议事项:《四川方向光电股份有限公司关于利用资本公积金向流 通股股东转增股本进行股权分置改革议案》。