12月16日,S ST飞彩收到现任全体董、监事的辞职申请,张千水先生、曹明 生先生、戴俭荣先生、袁安之先生、彭文山先生、李光伟先生提出辞去公司董 事及在董事会担任的一切职务;潘平先生、田家刚先生、王其东先生提出辞去公 司独立董事职务;邵信仰先生、彭新武先生、雷世平先生提出辞去公司监事及在 监事会担任的一切职务。

    由于上述人员的辞职导致公司董事会、监事会无法正常运作,因此需待公司 股东大会选举出新的董事会和监事会后上述人员的辞职申请方可生效。

    为减少上述人员辞职对公司带来的影响,保证公司正常运作,公司控股股东 安徽省宁国中鼎股份有限公司于2006年12月17日书面通知公司董事会,提出在定 于2006年12月27日召开的公司二○○六年第二次临时股东大会上新增以下议案 :

    一、选举公司董事的议案,提名夏鼎湖先生、夏迎松先生、马小鹏先生、孙 国正先生、乔如林先生为公司董事候选人,其中:孙国正先生、乔如林先生为独 立董事候选人;

    二、选举公司监事的议案,提名胡小平先生、夏玉洁女士为公司监事候选人 ;

    三、对公司章程有关条款进行修改议案。