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央行负责人表示:外资银行也要履行反洗钱义务
时间:2006年12月20日06:30 我来说两句  

 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:京华时报

  据新华社消息 中国人民银行反洗钱局副局长蔡忆莲昨天表示,外资银行要接受中国有关部门的监管并履行反洗钱义务。

  蔡忆莲说,客户的真实身份、客户资料和交易的保存制度以及大额的可疑交易的报告制度,都是外资银行要履行的。
对于大额可疑交易报告,有关监管部门既接收中资银行的报告,也接受外资银行的报告。

  “如果以外资银行作为洗黑钱的渠道,将可以通过监控系统反映出来。中国有关部门通过近三年的反洗钱监管实践,也将对外资银行进行现场检查。”她说。

  蔡忆莲表示,外资银行反洗钱的监管工作是中国监管的新课题,通过加强反洗钱的国际合作应该可以逐步地解决这些问题。

(责任编辑:单秀巧)


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