1、会议召开时间:2007年1月25日上午9时。
    2、会议召开地点:北京西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室。
    3、会议召集人:中水集团远洋股份有限公司董事会。
    4、会议召开方式:股东及股东代理人集中开会,现场记名投票表决。
    5、会议审议事项:审议《关于聘任中审会计师事务所执行公司2006年度审 计业务并支付审计费用的议案》。