1、会议召开时间：2007年1月25日上午9时。

    2、会议召开地点：北京西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室。

    3、会议召集人：中水集团远洋股份有限公司董事会。

    4、会议召开方式：股东及股东代理人集中开会,现场记名投票表决。

    5、会议审议事项：审议《关于聘任中审会计师事务所执行公司2006年度审 计业务并支付审计费用的议案》。