1.召开时间：2007年1月12日(星期五)上午9：30时

    2.召开地点：福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层第二会议 室

    3.召集人：公司董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.会议审议事项：

    (1)审议《关于授权公司经营班子给予本公司的控股子公司武汉楚都房地产 有限公司提供借款1.1亿元额度的议案》；

    (2)审议《关于修订<福建闽东电力股份有限公司监事会议事规则>的议案》 。