成都盈盛投资控股与DIAGEO达以股权转让方式成战略合作伙伴关系

　　坚定不移地改革开放、坚持不懈地走向世界

　　中国加入WTO以来，已经成为世界公认的制造业生产加工基地，中国西部的资源、民族品牌、成本优势和潜在的商业机会也引起了国际市场的关注和重视。通过中外双方的长期交流，在中国加入WTO五周年之际，位于西部盆地的成都盈盛投资控股有限公司与世界500强之一的DIAGEO公司达成了以股权转让方式建立战略合作伙伴关系的协议。现将相关情况通报如下：

　　一、 成都盈盛投资控股有限公司的有关情况：

　　成都盈盛投资控股有限公司（以下简称：盈盛公司）是在2002年6月成都市人民政府、四川省人民政府决定对四川成都全兴集团有限公司（以下简称：全兴集团）实施国有资本有序退出、改制重组时，经成都市人民政府和市国有资产重组及股份制工作领导小组批准设立的，由全兴集团母子公司中层助理以上142人自筹资金并办理信托贷款组建的合法持股主体和民事信托管理主体。在本次改制中与四川水井坊股份有限公司工会（通过工会法人组织改制员工以自筹资金和国企职工改制安置费合法设立的民事信托管理主体），按照适用法律法规认购了成都市国有资产管理部门代表市人民政府转让的原全兴集团剥离重组后的大部分国有股权。盈盛公司的注册资本为5780万元，鉴于我国《公司法》规定，有限责任公司的股东不得超过50人，因此公司股权结构设置如下：　

公司股权结构设置

　　以上49名股东中，除杨肇基、多增强先生外，其他47名股东受托代理的股份（含预留份额）和全体142名团队成员持有股份情况如下：

　　成都盈盛投资控股有限公司49名股东受托代持股份情况表　　以上盈盛公司情况已由四川水井坊股份有限公司依照相关规定持续公开披露。

　　二、 四川成都全兴集团有限公司有关情况：

　　全兴集团是四川水井坊股份有限公司（更名前为：四川制药股份有限公司、四川全兴股份有限公司，股票代码600779，以下简称：上市公司或水井坊公司）的第一大股东，持有该上市公司股份193996444股，占股份总数的39.71%（扣除尚未归还的代垫股改对价后为191660665股，占股份总数的39.23%）。本公司原为1997年9月经成都市人民政府批准，依照《公司法》设立的国有独资有限责任公司，2002年6月以后，经成都市人民政府、四川省人民政府和国务院国有资产监督管理委员会批准实施国有资本有序退出的改制重组后，公司已转制为多元化的有限责任公司并经历了股权结构的调整（均已按规定公开披露），现由盈盛公司持有全兴集团94%的股权（全兴集团注册资本47188万元），水井坊公司工会法人持有全兴集团6%的股权。全兴集团自设立以来，按公开承诺从未从事与水井坊公司构成同业竞争的任何酒类生产经营业务，为了全力支持水井坊公司顺利实施股权分置改革，改制后的全兴集团除及时支付高达4265万股、10012万元的股改对价外，还将与酒业相关的品牌商标、专利权等无形资产全部无偿转让给水井坊公司拥有。截止2006年9月30日，全兴集团资产总额为79,141万元，负债26,675万元，所有者权益52,466万元，净利润-87万元。

　　三、 建立战略合作关系的有关情况：

　　水井坊公司于2006年1月18日顺利实施完毕股权分置改革，并在适应酒税政策变化、加快产品结构调整、实施品牌创新战略、提升公司经营业绩等方面取得显著进展，进入了一个转折性上升的新发展阶段（截止2006年9月底，资产总额为193,289万元，所有者权益总额111,117万元，实现主营业务收入49,962万元，实现净利润5,480万元）。根据连续两年上市公司股东大会各方股东集中反映的意见，上市公司决心将“水井坊”品牌打造为中国高端白酒的一个代表性产品，在加入WTO后的发展趋势下坚定不移地走向世界，并通过对国际各类酒品市场和中国白酒出口的经验教训进行具体分析，深切地认识到“水井坊”要真正成为国际名品、世界品牌，必须要进入以现代品牌推广体系、现代营销组织体系、现代物流配送体系为支撑的国际主流营销渠道。而鉴于进入主流市场渠道的门槛费用及品牌拓展、广告宣传、终端营销费用等方面的投入非常高昂，公司决定在 “共享品牌”的理念导引下，在全球寻求拥有资源优势和主流网络的长期战略合作伙伴，强力促进水井坊的品牌建设和海外市场拓展，力争实现超常规、跨越式发展的可行途径。

　　恰逢此时，全球最大的跨国酒业公司DIAGEO PLC（音译：帝亚吉欧，世界著名500强企业，总部设英国伦敦，分别在伦敦和纽约证券交易所上市，2005年营业额185亿美元、市值500亿美元）主动来访，明确表示外方酒业专家已通过近一年的市场调研，并聘请国际著名咨询公司“麦肯锡”等，对中国酒业市场现状、发展趋势和相关法规政策、投资环境等进行长期的研究，并通过行业内对比分析，认定“水井坊”是中国白酒有代表性、有文化特性、有质量保证的高档产品，已具备进入国际市场、成长为国际品牌的基本条件，认同DIAGEO与全兴在传承历史文化、倡导“理性饮酒”等方面有很多相通的文化特征和理念，看好“水井坊”酒在国内外市场的发展前景，看好全兴改制后的经营机制和务实创新的团队，希望与全兴团队建立长期的战略合作伙伴关系，与水井坊公司达成全球经销协议并同意投入海外市场品牌推广、市场营销费用，通过DIAGEO全球营销网络、品牌推广和物流配送系统，把“水井坊”推向海外有税和免税市场。同时，鉴于DIAGEO全球生产供应系统2005年在中国采购各种包装物料、促销和广告宣传用品，已达5.6亿人民币的规模，其生产供应部门看好全兴集团包装开发能力、主要供应商资源和生产条件、产品质量、成本优势，外方希望通过战略投资并购全兴集团部分股权（以按中国适用法律和监管规定不触发上市公司要约收购义务为限），将全兴集团变更设立为从事商业经营的外商投资企业、为DIAGEO提供采购服务并开展其他经营活动。希望以该合资企业为依托，通过进一步的项目可行性论证，再申请设立加工生产DIAGEO非原产地国际品牌酒精饮料的罐装厂，以适应其在中国市场和亚太地区市场拓展洋酒业务的需要，并将该项股权并购作为支持水井坊拓展国际市场的前提条件，要求共享合作发展水井坊品牌的成果。

　　目前DIAGEO已经与盈盛公司达成协议，收购全兴集团43%的股权，并将其变更为一家合资企业，作为双方未来在中国及国际市场合作的基础。该协议将由中国相关政府部门审批后生效。DIAGEO希望利用该合资企业作为其今后在中国采购包装材料及其他原料的基地。同时，帝亚吉欧也将为全兴提供技术和其他支持。帝亚吉欧也将协助水井坊品牌开拓国际市场。

　　这一举措，体现了全兴团队和全体员工坚持改革开放的信心和决心，为培育中国白酒高档品牌并使之成功走向世界市场迈出了重要的一步。

(责任编辑：单秀巧)