上海广电电子股份有限公司于2006年12月20日召开六届十四次董事会,会议 审议通过如下决议:

    一、通过关于公司受让日本旭硝子株式会社(下称“日本旭硝”)所持上海 旭电子玻璃有限公司(注册资本12889万美元,公司持有其26%的股权,下称“SAE ”)40%股权的议案:根据公司与日本旭硝签署的《股权转让合同》,公司拟按每 1%的股权以1美元的价格受让日本旭硝所持 SAE 40%的股权,合计40美元。股权 交易完成后,公司将持有 SAE 66%的股权,SAE 成为公司控股子公司,其财务报表 将纳入公司合并范围。日方投资方将支付 SAE 4.766亿元人民币,该款项为日方 对 SAE 2006年经营亏损的补偿。该事项尚需报政府有权部门批准后生效。

    二、同意公司向 SAE 提供人民币2.034亿元借款,SAE 将按照人民银行的基 准利率支付借款利息,借款期为6个月。

    三、同意孙伟不再担任公司副总经理职务。

    董事会决定于2007年1月12日上午召开2007年第一次临时股东大会,审议以 上第一项议案。