(一)召开会议基本情况

    召集人:公司董事会

    时 间:2007年1月9日上午9:30,

    地 点:湖南省吉首市振武营公司三楼会议室

    方 式:现场开会、累积投票制

    (二)会议审议事项

    (1)关于提名王新国先生为公司董事的议案;

    (2)关于提名赵公微先生为公司董事的议案;

    (3)关于提名夏心国先生为公司董事的议案;

    (4)审议《关于聘任公司财务审计机构的议案》。