哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司于2006年12月21日以通信方式
召开四届十三次董事会,会议审议通过关于采用公司资本公积金向流通股股东转
增股本进行股权分置改革的议案。 由于本次资本公积金定向转增股本系以实施
公司股权分置改革方案为目的,故如果股权分置改革方案未获得2007年第一次临
时股东大会暨相关股东会议通过,则本次资本公积金定向转增股本方案不会付诸
实施。
    股权分置改革方案:以现有流通股17469.0968万股为基数,以资本公积金向
方案实施股权登记日登记在册的流通股股东转增股本,流通股股东每10股获得
8.5股的转增股份,合计14848.7323万股,相当于流通股股东每10股获得2.69股。
    公司全体非流通股股东承诺将遵守有关规定,履行法定承诺义务。
    本次董事会征集投票权方案:本次投票权征集的对象为截止2007年1月18日
下午3:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司
全体流通股股东;征集时间自2007年1月19日至29日(正常工作日每日9:00-17:
00);本次征集投票权为征集人无偿自愿征集,征集人将采用在中国证监会指定
的报刊和网站上发布公告的方式进行投票权征集活动。
    董事会决定于2007年1月29日14:00召开2007年第一次临时股东大会暨相关
股东会议,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,流通股股东可
通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为2007年1月25日-29日
期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00,审议公司股权分置改革方案。
    本次网络投票的股东投票代码为“738701”;投票简称为“高新投票”。
    
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