反洗钱工作部际联席会议昨日召开的第三次工作会议提出,将从扩大反洗钱义务主体范围,尽快组织开展证券、保险反洗钱工作等多条途径推动反洗钱工作进入新阶段。
部际联席会议召集人、中国人民银行行长周小川强调,要提高对大额交易和可疑交易的监测、分析水平,加大洗钱违法犯罪案件查处力度,提高反洗钱工作的有效性;要抓紧完善反洗钱法律法规体系,实现反洗钱工作的制度化、规范化、程序化;要强化依法行政,规范反洗钱监管,督促金融机构履行反洗钱义务。 此外,要继续加强反洗钱组织机构建设,继续加强反洗钱国际合作,争取早日加入金融行动特别工作组(FATF)。
国务院副秘书长尤权认为,我国的反洗钱工作仍处于初级阶段,尚需完善制度,有计划、有步骤开展证券业和保险业反洗钱工作,着手研究特定非金融领域的反洗钱问题。此外,各部门要在《反洗钱法》的框架下,进一步明确职责分工,理顺关系,提高部门之间的信息沟通效率。 (责任编辑:铭心) |