西安达尔曼实业股份有限公司2006 年临时股东大会于2006 年12 月19 日在西安市华清·爱琴海国际温泉酒店会议室召开。出席会议股东及股东代表共8 名,代表股份128,892,700 股,占公司股份总额的44.97％,根据本公司章程第四十九条：“拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数达到公司有表决权的股份总数二分之一以上的,公司可以召开股东大会；达不到的,公司在五日内将会议拟审议的事项、开会日期和地点以公告形式再次通知股东,经公告通知,公司可以召开股东大会”。

    公司于2006 年12 月14 日将开会通知再次予以公告,符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经过审议并逐项投票表决,会议形成如下决议：

    一、《关于审定公司往来款项核减、资产减值、预计负债估计以及会计政策变更的议案》,同意股数100,776,700,占出席会议股东所持股份的78.19%,反对股数18,876,000,占出席会议股东所持股份的14.64%,弃权股数9,240,000,占出席会议股东所持股份的7.17%。该项提案以特别决议方式获得大会审议通过。

    二、《关于招商银行与达尔曼系列不良资产(招商银行持有)处置及债务重组协议的议案》,同意股数112,392,700,占出席会议股东所持股份的87.20%,反对股数16,500,000,占出席会议股东所持股份的12.80%,弃权股数0,占出席会议股东所持股份的0%。该项提案获得大会审议通过。

    三、《关于张六炎先生辞去独立董事职务的议案》,同意股数128,892,700,占出席会议股东所持股份的100%,反对股数0,占出席会议股东所持股份的0%,弃权股数0,占出席会议股东所持股份的0%。

    该项提案获得大会审议通过。

    四、《关于补选赵伯祥先生为独立董事的议案》, 同意股数128,892,700,占出席会议股东所持股份的100%,反对股数0,占出席会议股东所持股份的0%,弃权股数0,占出席会议股东所持股份的0%。

    该项提案获得大会审议通过。

    五、《关于唐春风先生辞去董事职务的议案》,同意股数128,892,700,占出席会议股东所持股份的100%,反对股数0,占出席会议股东所持股份的0%,弃权股数0,占出席会议股东所持股份的0%。该项提案获得大会审议通过。

    六、《关于补选徐懿女士为董事的议案》,同意股数128,892,700,占出席会议股东所持股份的100%,反对股数0,占出席会议股东所持股份的0%,弃权股数0,占出席会议股东所持股份的0%。该项提案获得大会审议通过。

    七、备查文件

    (一)经与会董事和董事会秘书签字确认的股东大会决议；

    (二)法律意见书。

    特此公告。

    西安达尔曼实业股份有限公司董事会

    二○○六年十二月二十五日

    附：《法律意见书》